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As autoridades indianas notificaram-se de Buysellbitco. no Bitcoin Exchange

No início desta semana, o Reserve Bank of India divulgou um aviso público alertando o público em geral sobre os perigos de se envolver com bitcoin. Isso parecia ter instilado o medo em algumas trocas de bitcoins indianas, que desde então suspenderam as operações de negociação.

DNA India está informando que a Direção de Execução do país (ED) teria incorrido em uma propriedade em Ahmedabad pertencente a Mahim Gupta. A operação de Gupta foi considerada o site Buysellbitco. in

"Descobrimos que, através do site, 400 pessoas registraram 1 000 transações que totalizam algumas frações de rupias. Estamos reunindo os dados das transações, o nome das pessoas que transacionaram na moeda virtual do servidor Gupta que é contratado nos EUA. Atualmente, acreditamos que isso é uma violação das regulamentações cambiais do país. Se pudermos estabelecer um aspecto de lavagem de dinheiro, ele pode ser preso ", disse um funcionário da ED.

O relatório DNA indica que outra incursão foi conduzida em outra parte da mesma cidade, mas o alvo não foi encontrado, e a propriedade teria sido selada no tempo médio.

A questão aqui não é bitcoin em si, mas a prevenção do branqueamento de capitais e a aplicação da legislação preventiva de lavagem de dinheiro no país.

Para alguns entusiastas, parecia que a Índia pode ter sido o próximo grande adoptante da moeda digital, mas com notícias dessa natureza, talvez essas sejam coisas para reconsiderar. (via DNA India)