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Bitcoin Usado em SEC Market Manipulation Case

A Securities and Exchange Commission cobrou o tradutor do dia Joseph P. Willner com manipulação de mercado e uso ilegal de contas de corretagem. É alegado que Willner conseguiu gerar mais de US $ 700.000 em lucros do esquema. Ele e um cúmplice tiveram acesso a mais de 100 contas de comerciantes e as usaram para manipular o preço de várias ações e valores mobiliários. Isso permitiu a dupla lucrar com as condições vantajosas criadas usando várias contas da Willner's.

Para pagar seu cúmplice, Willner teria usado Bitcoin, afirmando sobre um serviço de mensagens privado:

Eu sei que você queria ter certeza de que eu btc [bitcoin] você, mas já está impaciente por 1450 ?

O relatório da SEC alega que todos os lucros foram divididos entre os dois uniformemente e que a Willner transferiu o caixa gerado durante negociações lucrativas para uma "empresa de moeda digital que converte dólares para ... cryptocurrency. "

O par aproveitou os menores volumes de negociação antes e depois das horas de mercado. Durante esse período, eles poderiam ser mais implacáveis ​​com sua manipulação. A comissão alegou que o arguido e seu cúmplice poderiam gerar cerca de US $ 6 000 durante uma única sessão através da prática que viole a regra da SEC. Como punição, eles procuram o retorno de todos os fundos, mais juros e penalidades. Compreensivelmente, haverá uma injunção contra o par, proibindo-os de tentar de novo novamente.

O comerciante do dia de 42 anos usou um pseudônimo durante as conversas com seu cúmplice. No entanto, ele negligenciou ocultar seu endereço de IP e cometeu a maior parte da ofensa e a comunicação sobre isso usando sua conexão de internet em casa.

A SEC lançou recentemente uma Unidade Cibernética para abordar uma miríade de novos problemas digitais enfrentados pelos investidores, dos quais a atividade de conta fraudulenta e o uso de criptografia estão incluídos. Stephanie Avakian, diretora da Divisão de Execução da SEC, comentou:

As aquisições de contas são uma ameaça cada vez mais significativa para os investidores de varejo, e é exatamente o tipo de fraude em que nossa nova Unidade Cyber ​​está focada. Estamos a comprometer recursos substanciais para combater ameaças cibernéticas para proteger os investidores e os nossos mercados de intrusos que manipulam o sistema para o seu próprio ganho ilícito.

Imagem: ShutterStock