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Bitcoin Usado no Card Clone Scheme na Índia

Um sindicato internacional de clonadores de cartões de débito recentemente foi bloqueado na Índia e as investigações revelaram que o bitcoin foi usado em suas transações. Como aconteceu, a gangue tirou dinheiro de máquinas ATM usando esses cartões clonados, em seguida, converteu os fundos para bitcoin antes de ser distribuído aos seus membros.

Um dos atributos-chave da bitcoína é o seu pseudo-anonimato, uma vez que as transações são validadas usando algoritmos complexos e nem sempre podem ser rastreadas em nenhuma identidade. Esta foi uma das razões pelas quais a cryptocurrency geralmente foi aproveitada por golpistas ou hackers, pois isso torna um pouco difícil para as autoridades rastrear os perpetradores.

Membros de Gang em Mumbai e Dubai

A turma envolvida foi encontrada ativa em Mumbai após várias queixas foram arquivadas em Gujarat, Andhra Pradesh e alguns estados do sul, mas os fundos foram realmente enviados para Dubai . As autoridades disseram que o dinheiro convertido através do bitcoin foi transferido para Sumair Sheikh, com sede em Dubai, por meio de um operador hawala.

Hawala, também conhecido como hundi, é um sistema informal de transferência de fundos que envolve uma enorme rede de corretores de dinheiro. Isso é predominante no Oriente Médio, Norte da África e na Índia, onde operam fora das formas convencionais de bancos e finanças.

Através deste sistema, uma pessoa que quer enviar fundos a outra pessoa no estrangeiro se aproxima de um corretor hawala ou hawaladar para dar o dinheiro e especificar uma senha ou código que pode permitir que o destinatário receba os fundos. Mas em vez de realmente mover os fundos de um local para outro, o corretor simplesmente contata outro hawaladar na localização do destinatário para coordenar a transferência.

Foi este sistema que, em última instância, permitiu que as autoridades buscam os membros da gangue, já que Mumbai e a polícia de Delhi obtiveram informações do operador local hawala, Pankaj Bhardwaj, residente do distrito de Ghaziabad, em Uttar Pradesh. Depois de ter sido interrogado e interrogado, ele confessou que costumava receber um montante enviado por outro membro da gangue Nasir Ansari antes de convertê-los em bitcoin e fazer uma transferência online para Sumair em Dubai.

Como se verificou, Bhardwaj era gerente de operações de uma empresa comercial de bitcoin CoinSecure, o que explica seu conhecimento da cryptocurrency e seu potencial uso para atividades fraudulentas. Nasir Ansari foi preso retirando dinheiro de um caixa eletrônico Dadar, levando a polícia de Mumbai a recuperar mais de 20 cartões de caixa eletrônico clonados.

Bhardwaj também admitiu ter enviado bitcoin no montante aproximado de Rs 30 lakh ou US $ 45 000. 00 para Sheikh nos últimos quatro ou cinco meses. A polícia também recuperou dinheiro no valor de Rs 8 lakh ou US $ 12.000 na casa de Bhardwaj.

CoinSecure, entretanto, esclareceu que não tinha nenhum papel nas atividades ilícitas de Bhardwaj, e o removeu imediatamente ao descobrir suas condutas obscenas. Um trecho de seu post de blog publicado hoje declarou:

"Enquanto Pankaj, teve uma reputação impecável em termos de sua integridade em negócios, recentemente foi estabelecido que ele esteve envolvido em vários negócios que estavam sujeitos a perguntas. Publique uma breve ausência, descobrimos através de fontes de mídia que Pankaj estava em questão para esses negócios pelas autoridades. Esses negócios foram feitos em sua frente pessoal sem envolvimento com a empresa e isso foi determinado pelas autoridades. "

Bitcoin na Índia

Até essa data, as autoridades da Índia não tiveram certeza sobre bitcoin, já que a polícia alegou que o Banco da Reserva da Índia considerava ilegal o comércio e o uso de moedas virtuais como meio de pagamento.

Mesmo assim, a Índia tem cerca de 50, 000 entusiastas do bitcoin, com cerca de 30 000, na verdade, possuindo a cryptocurrency, de acordo com um relatório publicado no ano passado. Contudo, essas recentes prisões e investigações podem levar a uma posição mais rígida entre as autoridades para usuários e empresas de bitcoin.

Mais cedo, o governador do RBI, Raghuram Rajan, disse que o Bitcoin ajudaria a criar uma sociedade sem dinheiro, à medida que se tornassem melhores e mais seguros no futuro.